为了加强项目负责人管理责任意识，做好工程项目施工过程中的风险管控措施，经公司决定，制定本工程项目管理办法。

 1、管理依据

1.1  严格按照国家法律法规、政府部门、行业标准、营改增政策、行业主管部门及公司相关规定，落实管理工作。

1.2  坚决执行公司规章制、工程项目管理办法、工程项目管理处罚规定、及公司相关管控措施。

1.3  全面落实工程项目安全生产、突发事件、质量控制、市场行为、环境保护、文明施工、劳务用工、实名制管理、材料采购、工程进度、竣工验收、工程签证、结算审计、工程保修等管理工作。

1.4  严格执行交底在前、过程管控、事事闭环的工作责任制。

2、安全生产

  2.1  严格按照国家法律法规、行业主管部门及公司相关规定落实安全生产工作。

  2.2  安全生产工作必须做到全过程、全方位、全天候管控措施。落实安全技术交底并做好真实、完整的安全台账。

  2.3  工程项目施工必须方案先行，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证的方案，一律不得组织施工。

2.4  严格落实施工现场的安全生产工作，必须做好安全围护设施、安全警示标牌设置、日常巡查、自查自纠等常态化管理。

2.5  起重机械、垂直运输设备、吊篮等，必须由具备资质证书、安全生产许可证的安装单位安装与拆卸，过程中做好机械设备维保工作，并形成书面台账资料保存。

2.6  机械设备、脚手架安装及拆卸，必须方案先行、书面交底到位，并做好安装、拆卸过程中的安全维护工作。

2.7   起重司机、司索工、电工、焊工、架子工、建筑机械设备安装拆卸工、吊装作业等特种作业人员，必须持证上岗。

2.8  疫情、高温、台风、雷暴季节，必须做好应急预案、预控措施及救灾物资。

2.9  严禁控制施工作业人员的违规操作施工。

2.10 制定生产安全事故应急预案，发生伤亡事故时，尽全力救死扶伤、保护现场并做好影像资料和书面资料，并按行业主管部门及公司规定上报。

3、突发事件

3.1  严格按照地方政府、疫情防控部门、行业主管部门及公司相关要求，落实疫情防控工作。

3.2 自然灾害、火灾、工亡事故等突发时，项目负责人必须在第一时间到场，全力以赴的组织抢险救灾。

4、工程质量

4.1  严格按照行业标准、招投标文件、施工图纸、建设工程施工合同、变更联系单等落实工程项目施工。

4.2  进场材料、构配件及时做好材料报验，严禁偷工减料及使用不合格的建筑材料。

4.3  严格筛选施工班组及施工人员，并做好工程质量施工技术交底工作，形成真实、完整的技术交底台账。

4.4  严格按照建设工程施工合同相关规定做好工程项目保修工作，定期回访及检查，发现问题及时与建设单位和物业单位沟通，制定维修方案、确认签证后落实维修。

5、市场行为

5.1  工程项目施工政策性审批工作，严格按照国家法律法规及地方各级部门相关规定，落实事前报审报批、施工过程管控工作。

5.2  严格按照行业主管部门规定，将六大系统安装、录入行业主管部门智慧工地监管平台。

5.3  认真做好施工现场、“五小设施”及工程项目周边的文明施工工作。

5.4  严格做好持证上岗、劳务用工管理工作。

5.5  严禁私刻公司任何印章。

5.6  严禁利用工程项目合同、机械设备、建筑材料等作抵押贷款、融资、借款等。

6、工程进度

6.1  严格按照合同工期落实各项施工任务，必须在合同工期内完成所有工程量并竣工验收合格。 

6.2  施工过程中，非施工单位原因导致的工期延误，项目负责人必须完成工期顺延、经济补偿等签证工作。

7、劳务用工

7.1  根据地方政府、行业主管部门及公司相关规定做好劳务用工管理工作。

7.2  项目部须在务工人员进场前签好劳务用工合同，录入考勤管理系统，并将各项劳务用工管理制度对务工人员交底到位后，方可允许其进场施工。

7.3  必须落实实名制考勤制度，按照公司规定做好真实、完整的劳务用工台账，台账格式若当地主管部门无硬性要求的须以公司书面交底为准。                      

7.4 劳务用工台账内容及数据，除相关人员签字外，不得采用手写。 

7.5 劳务用工台账由务工人员、班组长、项目负责人本人确认签字按印并提交至公司工程管理部。

7.6 真实、完整的劳务用工台账原件必须在次月7日前 交公司审核、存档。

7.7  务工人员工资标准，必须经公司书面审批核定，否则，公司不予以认可。

7.8  务工人员工资必须报公司审批支付，项目负责人不得以任何理由自行支付，否则，公司不予以认可，所造成的经济损失均由项目负责人承担。

7.9  务工人员离场前，必须做好工资结算及委托支付手续。

7.10  务工人员工资支付前，必须具备的资料：①真实、完整的劳务用工台账；②劳务增值税发票；③审批到位的凌云建设集团有限公司委托付款凭据。

7.11 项目部必须严格按照相关法律法规支付务工人员工资，不得拖欠或克扣。如发生劳动者讨薪的情况必须主动联系、积极配合处理讨薪事件。

7.12 项目部每月须将本月制作完成的、真实的考勤表、工资表粘贴在民工工资发放告示栏中公示。

7.13 项目开工后须立即在施工现场显眼处设置信息真实完整的民工维权信息公示牌。

7.14 项目部须将真实完整的劳务用工台帐在资料室保存好，以备公司及劳动主管部门随时抽查检查。

8、材料购销

8.1  严格按照建设工程施工合同、工程量清单、营改增政策及公司相关规定，做好建筑材料购销。

8.2  建筑材料购销台账格式，建筑材料购销规定、采购计划、询价要求、报审时间等，均以公司书面交底为准。

8.3严格执行建筑材料汇总、建筑材料采购计划、建筑材料采购资金使用计划、建筑材料报价单、建筑材料询价单、建筑材料购销合同、建筑材料进场验收、建筑材料月对账单、建筑材料款支付等管控措施。

8.4 建筑材料购销合同中必须约定：产品名称、品牌、产地、规格型号、材质标准、数量、单价、付款方式、质保资料、销售方信息等主要条款。同时，根据工程项目特点，设置可控的风险防范、违约处罚条款（合同违约、增值税发票、质量标准、材料进场验收、供货延时、私刻公章、违规套现、运输装卸、退货责任等）。

8.5 建筑材料购销合同签订前，必须随合同提供销售方的营业执照、增值税一般纳税人资格登记表复印件（加盖公章）。

8.6  建筑材料款支付前，必须具备的资料：①签证完成并归档的建筑材料购销合同； ②足额的增值税发票； ③真实、完整并签证到位的建筑材料供货清单； ④建筑材料月对账单； ⑤审批到位的凌云建设集团有限公司委托付款凭据。

9、机械设备

9.1  严格按照行业主管部门相关规定，租赁合格的建筑机械设备、钢管扣件、电动工具、安全防护设施等。

9.2  起重机械设备、吊篮等，必须具备安装资格的单位进行安装、拆卸、维保。

9.3  严格审查并做好起重机械设备及吊篮安装的前期资料、安装验收资料、安全资料、顶升加节资料、拆卸资料等。

9.4  钢管、扣件等租赁，必须严格做好管控措施：①合同中的风险防范条款设置；②规格型号、质量标准、数量等验收；③进、出场数量的确认签字；④租赁物月对账单 。

9.5  机械设备、钢管扣件等租赁费支付前，必须具备的资料：①签证完成并归档的租赁合同； ②增值税发票；③租赁物月对账单；④审批到位的凌云建设集团有限公司委托付款凭据。

10、工程资料

10.1  工程项目中标后，项目负责人必须在 7天内 到公司接受相关部门书面交底。

10.2  中标通知书、施工许可证、施工图纸、图纸会审纪要、询标纪要、备案回执、开工报告、专家论证报告、图审报告、幕墙设计计算书、节能计算书、工程联系单、竣工验收报告、竣工验收统表及与该工程相关的资料，签证完成后 7天内 交公司工程部原件二份，其他原件由项目部留存（只有一份原件的资料，交公司存档）。

10.3 建设工程施工合同、总分包合同、专业分包合同、劳务合同、建筑材料购销合同、租赁合同、简易劳务合同及与本工程相关的一切合同，必须由公司相关部门审核、签订、归档，项目负责人及其他人员私自与他人签订的合同无效。

10.4  安全台账、工程项目技术资料、工程项目保证资料、工程项目经济类资料、工程项目影像资料、劳务用工台账、建筑材料购销台账、成本核算台账等关键性资料，必须全过程管理并按公司相关规定做好编辑、收集、报送、签证、归档工作。

10.5  安全台账、工程项目技术资料、工程项目保证资料、工程项目经济类资料、劳务用工台账、建筑材料购销台账、成本控制台账等关键性资料，必须按照工程形象进度、时间节点、事由发生时签证，一律不得弄虚作假、冒签代签，一经发现，必须限期整改到位。

11、会议制度

  11.1  项目部必须落实会议制度，定期召开安全质量检查、工程进度等会议，并做好影像、书面资料。

  11.2  公司每月召开的安全生产会议，公司相关负责人、项目负责人、安全员必须按时参加（遇特殊情况无法参加的，不仅要出具有效的证明资料，还要书面委托部门相关人员参加，被委托人所签署的一切文件资料，项目负责人均予以认可，并承担一切责任）。

11.3  政府部门、行业主管部门、建设单位、监理单位组织召开的会议，各部门负责人必须将会议资料、应对措施、会议时间、会议地点、参会人员等及时落实到位。

12、检查整改

12.1  项目部必须落实定期检查制度，全方位的检查安全生产、机械设备、工程质量、形象进度、文明施工、劳务用工、工程资料等，发现问题及时整改到位。并形成自查自纠书面资料及整改前后的影像资料。

12.2  公司日常检查发出的限期整改通知单，相关部门必须限期整改到位并将整改结果书面回复公司工程部。

12.3  公司按相关规定落实领导带班检查制度，并做好带班检查记录及影像资料。

12.4  地方政府部门、行业主管部门检查发出的整改通知书，项目部必须在第一时间报告公司，并按要求整改到位。

13、工程签证

13.1  施工过程中，严格按地方政府、行业主管部门、招投标文件、建设工程施工合同及公司相关规定，做好设计变更、工程量增加、工期延误、经济索赔等签证工作。

13.2  设计变更、增加工程量、工期顺延等签证单，必须控制好签证时效，坚持“先签证后施工”原则。公司、项目部书面指定负责人，建立负责制及奖罚制度。

13.3  设计变更、增加工程量、工期顺延等签证单的格式、内容、时效、要求等，必须依据地方政府、行业主管部门、跟踪审计部门、建设单位、监理单位、招投标文件、建设工程施工合同的相关规定执行。

13.4  设计变更、增加工程量、工期顺延等签证单必须有连续性的编号，并保存好电子版、影像资料、纸质版。

13.5  设计变更、增加工程量、工期顺延等签证单必须持续跟踪、协调、签证。严格按建设工程施工合同约定的时间内签证到位（如相关单位拖延或拒签，必须做好自我保护措施，千方百计“制造”有利证据）。签证完成后7天内，提交贰份原件给公司经营部存档。

14、结算审计

14.1  工程结算、审计工作，必须书面指定专业人员，并签订合同。

14.2  工程竣工验收合格后60天内，必须将结算资料报送相关单位。完整的结算资料原件及电子版，公司经营部留存壹份。

14.3  持续跟踪工程项目审计工作，原则上，90天内完成工程项目审定。无法按时审定的，必须查找原因并做好应对措施。

15、核算工作

15.1  工程项目中标后7天内，完成建筑材料品牌、产地、规格型号、数量、单价等汇总工作。

15.2  工程项目中标后15天内，完成工程项目内部承包、施工班组、建筑材料、机械设备等询价工作。

15.3  施工班组分部分项工程完工后30天内，必须做好检查、验收、工程量核算签证工作。

15.4  建筑材料供完后15天内，必须做好检查、退货、核算工作。

15.5  每月做好建筑材料月对账单并在次月7日前报公司审核、签证、归档。

15.6  机械设备及租赁物使用完成后7天内，必须做好检查、清理、验收及归还工作。

15.7  工程项目竣工验收合格后60天内，必须完成工程项目成本核算工作（除设计变更、工程量增减、工程量审定价外）。

16、工程保修

16.1  工程项目竣工验收合格交付以后，必须定期回访并巡查工程质量情况。每次回访及维修完成都要有书面、影像资料，相关资料交公司工程部存档。

16.2  接到建设单位、物业及公司电话要求维修的工程项目，项目负责人必须在规定的时间内到场并维修完成。

16.3  存在安全隐患、结构安全、维修后的质量后遗症等，必须编制维修方案，待公司、建设单位及物业审核批准后实施维修。

17、有偿服务

17.1  由于项目部管理工作不到位，导致企业及相关人员被约谈或前往协调处理的，出场人员的费用及差旅费均由项目负责人承担。

18、行政处罚

 由于项目部管理工作落实、执行不到位，导致企业被新闻媒体曝光或通报批评，受到地方政府部门、行业主管部门行政处罚的，一切责任及经济损失均由项目负责人承担，并接受公司经济处罚。

19、特别承诺

本人           身份证号码                 已认真阅知本《工程项目管理办法》中的相关条款及规定，并承诺如下：

19.1  本工程项目管理办法，如执行不到位或拒不执行的，本人愿意接受公司的制约及经济处罚：①同意公司暂停支付工程款，待整改到位后再支付，所导致的款项支付延误、停工罢工、合同纠纷、上访讨薪等，均由本人承担一切责任及经济损失。②接受公司按照工程项目管理处罚规定，对本人进行经济处罚。

19.2 全面负责          工程项目安全生产、疫情防控、质量控制、工程进度、文明施工、环境保护、劳务用工、检查整改、材料购销、工程资料、联系单签证、结算审计、工程保修、核算管控等管理工作。严格管控施工过程的违法违规行为，并承担由此造成的经济损失及法律责任。

20、其他

20.1  本工程项目管理办法中的相关规定，公司工程管理部必须认真做好开工前书面交底、施工过程管控、事后闭环管理。

20.2  本工程项目管理办法未尽事项，按地方政府、行业主管部门、其他行政管理部门及公司相关规定执行。

    20.3  本工程项目管理办法自2022年02月11日起实施。

凌云建设集团有限公司

工程管理部

2023年4月30日