信息索引号 002508668/2020-67006 文件编号
责任部门 区公安分局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2020-12-14 16:48:30
临安通讯网络诈骗案件周报㊱

本周案例

案例1 

11月30日於潜镇,万某接到一个陌生电话,称可以为万某办理贷款,添加QQ后,让万某下载一个贷款平台,但需缴纳保证金,于是万某通过银行转账6000元到对方提供的账户,转账后对方称万某操作错误,导致贷款被冻结,要求万某再次缴纳保证金3万元,万某转账后,对方称万某再次操作错误,需要重新缴纳3万元,并称解冻成功后钱会全部退回,于是万某又转账了3万元,但还是无法贷款,万某发现被骗,共计损失人民币66000元。

案例2

12月2日青山湖街道,马某进入了一个“炒股”微信群,群里一位自称是老师的人推荐马某炒货币,并让马某下载了“ZBG”APP,之后,马某在“ZBG”APP中炒货币,通过银行卡转账到该平台中,期间马某成功提现过1294元,到最后发现平台内钱无法提现,马某发现被骗,共计损失人民币173145.9元。

案例3

12月4日锦城街道,黄某接到一个自称是某平台旗下的售后理赔客服,对方称黄某之前购买的商品存在质量缺陷,可以假一赔三,让黄某打开网商银行,在网商银行上把钱转给黄某,于是黄某就下载了网商银行,然后按照对方的要求刷流水,不断地将钱转账给对方,后对方称黄某的流水还是不够,无法走理赔程序,让黄某借钱刷银行流水,后黄某发现被骗,共计损失人民币21489.8元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

11月30日——12月6日,临安区共发生通讯网络诈骗案件23起。其中平台类诈骗发案5起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

 

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、正规贷款平台不会在贷款前收取任何费用,更不会收取保证金;有贷款需求的金融消费者,要通过正规渠道、官方平台贷款;进入平台后,可以通过“企查查”、“天眼查”等工具进行核实;借贷过程中千万不要给任何账户转账。

2通过网络交友取得受害人信任之后,进行平台投资或购买股票等诈骗案件,是典型的杀猪盘案件。嫌疑人先通过聊天,让受害人产生信任,等关系稳定后,便开始怂恿在他们自制的平台进行投资。等受害人尝到甜头,开始加大金额投入后,开始收网,投入的钱无法提现。

3冒充客服通过说出被害人的网购信息或物流信息、给被害人展示伪造的后台系统截图、商品照片等来获取被害人的信任。之后以物品丢失或有质量问题为由,会给予几倍的赔偿让被害人提起兴趣。然后就以信用问题,让被害人以刷流水增加信用等理由让被害人转账汇款。


中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

002508668/2020-67006

发布机构

区公安分局

备注/文号

发布日期

2020-12-14 16:48:30

临安通讯网络诈骗案件周报㊱

浏览次数:

本周案例

案例1 

11月30日於潜镇,万某接到一个陌生电话,称可以为万某办理贷款,添加QQ后,让万某下载一个贷款平台,但需缴纳保证金,于是万某通过银行转账6000元到对方提供的账户,转账后对方称万某操作错误,导致贷款被冻结,要求万某再次缴纳保证金3万元,万某转账后,对方称万某再次操作错误,需要重新缴纳3万元,并称解冻成功后钱会全部退回,于是万某又转账了3万元,但还是无法贷款,万某发现被骗,共计损失人民币66000元。

案例2

12月2日青山湖街道,马某进入了一个“炒股”微信群,群里一位自称是老师的人推荐马某炒货币,并让马某下载了“ZBG”APP,之后,马某在“ZBG”APP中炒货币,通过银行卡转账到该平台中,期间马某成功提现过1294元,到最后发现平台内钱无法提现,马某发现被骗,共计损失人民币173145.9元。

案例3

12月4日锦城街道,黄某接到一个自称是某平台旗下的售后理赔客服,对方称黄某之前购买的商品存在质量缺陷,可以假一赔三,让黄某打开网商银行,在网商银行上把钱转给黄某,于是黄某就下载了网商银行,然后按照对方的要求刷流水,不断地将钱转账给对方,后对方称黄某的流水还是不够,无法走理赔程序,让黄某借钱刷银行流水,后黄某发现被骗,共计损失人民币21489.8元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

11月30日——12月6日,临安区共发生通讯网络诈骗案件23起。其中平台类诈骗发案5起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

 

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、正规贷款平台不会在贷款前收取任何费用,更不会收取保证金;有贷款需求的金融消费者,要通过正规渠道、官方平台贷款;进入平台后,可以通过“企查查”、“天眼查”等工具进行核实;借贷过程中千万不要给任何账户转账。

2通过网络交友取得受害人信任之后,进行平台投资或购买股票等诈骗案件,是典型的杀猪盘案件。嫌疑人先通过聊天,让受害人产生信任,等关系稳定后,便开始怂恿在他们自制的平台进行投资。等受害人尝到甜头,开始加大金额投入后,开始收网,投入的钱无法提现。

3冒充客服通过说出被害人的网购信息或物流信息、给被害人展示伪造的后台系统截图、商品照片等来获取被害人的信任。之后以物品丢失或有质量问题为由,会给予几倍的赔偿让被害人提起兴趣。然后就以信用问题,让被害人以刷流水增加信用等理由让被害人转账汇款。


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统