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信息索引号 002508668/2020-59247 文件编号
责任部门 区公安分局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2020-07-08 15:25:07
临安通讯网络诈骗案件周报⑮

本周案例

案例1

6月30日玲珑街道,刘某在网上抽奖获得了一台苹果11pro max,联系客服后,对方要求其先缴纳1000元的登记费,2500元的押金,刘某按客服要求将钱转到指定账户,随后客服又说要退回之前的押金和登记费需要缴纳3999元的退款手续费,刘某再次转账后,客服又说要退之前的费用还要缴纳8000元的风控手续费,杜某又照做了,后联系不上对方,杜某发觉被骗,共计损失人民币15499元。

案例2

7月1日昌化镇,陆某通过某APP认识了李某,经过一段时间的聊天后,两人确定了恋爱关系,随后李某称自己在香港工作,帮公司管理赌博网站,他发现了一个漏洞可以赚钱,让陆某也投资赚钱,于是陆某联系了网站客服,按客服要求通过银行卡向指定账户转账1000元,获利后又陆续向该账户转账,最终发现余额无法提现,李某联系不上,陆某发现被骗,共计损失人民币216100元。

案例3

7月4日锦城街道,杜某在家中接到自称是某购物平台客服的电话,称其在他们店里购买的商品有问题可以理赔退款,并说出了杜某的购买时间和金额,让杜某逐渐信任,杜某加对方QQ后,被对方以退款需要刷流水认证为由,通过银行转账的方式向对方提供的银行账户转账98544元,之后要求继续转账,杜某发现被骗,共计损失人民币98544元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

6月29日7月5日,临安区共发生通讯网络诈骗案件24起。

其中购物退款诈骗发案5起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

 

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、天上不会掉馅饼,生活中遇到中大奖免费送等噱头,一定要提高警惕!

2、通过网络交友取得受害人信任之后,进行平台投资或购买股票等诈骗案件,是典型的杀猪盘案件。嫌疑人先通过聊天,让受害人产生信任,等关系稳定后,便开始怂恿在他们自制的平台进行投资。等受害人尝到甜头,开始加大金额投入后,开始收网,投入的钱无法提现。

3、所有网上不明对象要求和你进行交易并让你汇款转账的一律都是诈骗。

中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

002508668/2020-59247

发布机构

区公安分局

备注/文号

发布日期

2020-07-08 15:25:07

临安通讯网络诈骗案件周报⑮

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本周案例

案例1

6月30日玲珑街道,刘某在网上抽奖获得了一台苹果11pro max,联系客服后,对方要求其先缴纳1000元的登记费,2500元的押金,刘某按客服要求将钱转到指定账户,随后客服又说要退回之前的押金和登记费需要缴纳3999元的退款手续费,刘某再次转账后,客服又说要退之前的费用还要缴纳8000元的风控手续费,杜某又照做了,后联系不上对方,杜某发觉被骗,共计损失人民币15499元。

案例2

7月1日昌化镇,陆某通过某APP认识了李某,经过一段时间的聊天后,两人确定了恋爱关系,随后李某称自己在香港工作,帮公司管理赌博网站,他发现了一个漏洞可以赚钱,让陆某也投资赚钱,于是陆某联系了网站客服,按客服要求通过银行卡向指定账户转账1000元,获利后又陆续向该账户转账,最终发现余额无法提现,李某联系不上,陆某发现被骗,共计损失人民币216100元。

案例3

7月4日锦城街道,杜某在家中接到自称是某购物平台客服的电话,称其在他们店里购买的商品有问题可以理赔退款,并说出了杜某的购买时间和金额,让杜某逐渐信任,杜某加对方QQ后,被对方以退款需要刷流水认证为由,通过银行转账的方式向对方提供的银行账户转账98544元,之后要求继续转账,杜某发现被骗,共计损失人民币98544元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

6月29日7月5日,临安区共发生通讯网络诈骗案件24起。

其中购物退款诈骗发案5起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

 

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、天上不会掉馅饼,生活中遇到中大奖免费送等噱头,一定要提高警惕!

2、通过网络交友取得受害人信任之后,进行平台投资或购买股票等诈骗案件,是典型的杀猪盘案件。嫌疑人先通过聊天,让受害人产生信任,等关系稳定后,便开始怂恿在他们自制的平台进行投资。等受害人尝到甜头,开始加大金额投入后,开始收网,投入的钱无法提现。

3、所有网上不明对象要求和你进行交易并让你汇款转账的一律都是诈骗。

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