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信息索引号 002508668/2020-67418 文件编号
责任部门 区公安分局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2020-08-20 16:30:02
临安通讯网络诈骗案件周报㉑

本周案例

案例1 

8月10日玲珑街道,一个自称是淘宝客服的人加朱某QQ,通过申请后,对方告诉朱某之前网购的衣物存在质量问题可以进行退款,但是需要对银行卡进行验证,于是在客服的指引下,朱某从多个贷款平台进行借款,把贷款的钱通过银行卡转到对方指定账户,后钱款一直未到账,朱某发现被骗,共计损失人民币35740元。

案例2

8月11日锦北街道,施某通过朋友听说某消防队正在招标做停车场工程并要到了电话,于是通过电话联系了自称是某消防大队的王队长,王队长告诉施某大队里的床铺也需要换掉,让施某去供货商采购,并给了施某供货商的电话,称到时候把所有资金一起结算。施某联系上供货商,并通过网银转账到对方指定账户。紧接着王队长又打电话给施某让其再给大队采购一批被子,让施某垫资。施某发觉不对劲要求见面详谈,王队长和供货商均联系不上,施某发现被骗,共计损失人民币54000元。

案例3

8月13日青山湖街道,周某接到一个自称是某网购平台的客服电话,客服告诉周某其网购的产品质量有问题,可以加倍退款。在客服的指引下,周某加了对方QQ,客服称由于周某信用分不够无法顺利退款,要求周某向多个贷款平台贷款,并把借款打入指定账户来提高信用分,并且称到时候会帮周某关闭借款通道,不需要周某自己还款。周某相信后,将贷款全部转账到对方指定账户。后周某发现被骗,共计损失人民币359890元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

8月10日—8月16日,临安区共发生通讯网络诈骗案件35起。其中网络贷款诈骗发案5起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

 

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、网购退款诈骗通常有人冒充客服说出被害人的网购或物流信息、给受害人展示伪造的后台系统截图、商品照片等来获取受害人的信任。之后以物品丢失或有质量问题为由,会给予几倍的赔偿让受害人提起兴趣。然后就以信用问题,让受害人以刷流水增加信用等理由让被害人转账汇款。

2、冒充身份诈骗案件通常利用部队、消防大队领导的身份取得受害人信任,或者通过第一受害人介绍做工程、经商的朋友(第二受害人),借用两受害人的熟人关系提高可信度,先称有工程可以介绍给事主,后以部队急需采购一批床、帐篷需要事主垫付资金为由进行诈骗,让受害人与“指定商家”联系付款进行诈骗。两人或两人以上结伙作案,一名冒充部队、消防部门的领导,一名冒充“指定商家”,联合实施诈骗。

 

中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

002508668/2020-67418

发布机构

区公安分局

备注/文号

发布日期

2020-08-20 16:30:02

临安通讯网络诈骗案件周报㉑

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本周案例

案例1 

8月10日玲珑街道,一个自称是淘宝客服的人加朱某QQ,通过申请后,对方告诉朱某之前网购的衣物存在质量问题可以进行退款,但是需要对银行卡进行验证,于是在客服的指引下,朱某从多个贷款平台进行借款,把贷款的钱通过银行卡转到对方指定账户,后钱款一直未到账,朱某发现被骗,共计损失人民币35740元。

案例2

8月11日锦北街道,施某通过朋友听说某消防队正在招标做停车场工程并要到了电话,于是通过电话联系了自称是某消防大队的王队长,王队长告诉施某大队里的床铺也需要换掉,让施某去供货商采购,并给了施某供货商的电话,称到时候把所有资金一起结算。施某联系上供货商,并通过网银转账到对方指定账户。紧接着王队长又打电话给施某让其再给大队采购一批被子,让施某垫资。施某发觉不对劲要求见面详谈,王队长和供货商均联系不上,施某发现被骗,共计损失人民币54000元。

案例3

8月13日青山湖街道,周某接到一个自称是某网购平台的客服电话,客服告诉周某其网购的产品质量有问题,可以加倍退款。在客服的指引下,周某加了对方QQ,客服称由于周某信用分不够无法顺利退款,要求周某向多个贷款平台贷款,并把借款打入指定账户来提高信用分,并且称到时候会帮周某关闭借款通道,不需要周某自己还款。周某相信后,将贷款全部转账到对方指定账户。后周某发现被骗,共计损失人民币359890元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

8月10日—8月16日,临安区共发生通讯网络诈骗案件35起。其中网络贷款诈骗发案5起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

 

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、网购退款诈骗通常有人冒充客服说出被害人的网购或物流信息、给受害人展示伪造的后台系统截图、商品照片等来获取受害人的信任。之后以物品丢失或有质量问题为由,会给予几倍的赔偿让受害人提起兴趣。然后就以信用问题,让受害人以刷流水增加信用等理由让被害人转账汇款。

2、冒充身份诈骗案件通常利用部队、消防大队领导的身份取得受害人信任,或者通过第一受害人介绍做工程、经商的朋友(第二受害人),借用两受害人的熟人关系提高可信度,先称有工程可以介绍给事主,后以部队急需采购一批床、帐篷需要事主垫付资金为由进行诈骗,让受害人与“指定商家”联系付款进行诈骗。两人或两人以上结伙作案,一名冒充部队、消防部门的领导,一名冒充“指定商家”,联合实施诈骗。

 

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