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信息索引号 002508668/2020-67462 文件编号
责任部门 区公安分局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2020-09-30 15:15:07
临安通讯网络诈骗案件周报㉗

本周案例

案例1 

9月24日锦城街道,童某收到自称是其单位领导的QQ好友请求,让童某帮忙周转一笔钱。后“领导”发来一张假的截图,显示已转账给童某20万元,童某便向“领导”提供的银行卡号上转账20万元,转账后“领导”又发来消息称还要再转账30万。童某发觉被骗,共计损失人民币20万元。

案例2

9月26日高虹镇,王某在家玩手机时,看到有个刷单赚钱的广告,于是王某就添加了对方微信。对方把王某拉到了一个任务群里,王某根据群里的推荐下载了一个社交app,并加了管理员为好友。管理员告知他刷单的方式是通过购物链接,要进入订单界面后,把商品的钱款打到指定银行卡,10分钟内会将钱转回给王某,转回的钱中包括王某的提成6%。之后王某连做3单,都顺利拿到了提成,王某觉得这事挺靠谱的,于是王某在对方的指引下又刷了一单,将1688元转到对方银行卡上,付款之后对方说现在王某是VIP账户,刷单都是要一次三连的,于是王某按要求又刷了三单,分别将5588元,9400元和28200元转到对方银行卡上。但是做完之后对方说王某动作太慢超时了,不能返款,要王某再做一单,等王某把33400元转到对方银行卡上,对方又说王某转账时没有备注是超时订单,系统不能通过,于是又让王某做了两单,王某又相继转了36300元、44099元。做完之后对方说这几单出错太多了,账户里的钱被冻结了,让王某继续刷单。王某发觉被骗,共计损失约158675元。

案例3

9月27日锦城街道,刘某收到陌生微信好友请求,对方称可以网上办理贷款,对方发给刘某一个链接,刘某点击链接下载了某贷款APP,申请贷款后刘某想将钱提现出来,系统显示银行卡号输入错误,刘某便与“客服”联系,“客服”让刘某下载某社交APP并加“客服”好友,“客服”以贷款被冻结,需要缴纳解冻费,让刘某往指定银行卡号上转账15000元。刘某转账后,再去贷款APP内提现,系统显示订单超时被锁定,“客服”又让刘某缴纳45000元的解锁费,后系统又提示流水不足,刘某根据“客服”提示又转账了45000元的流水费,转账后“客服”称流水不足还让刘某继续转账,刘某发现被骗,共计损失人民币105000元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

9月21日—9月27日,临安区共发生通讯网络诈骗案件35起。其中网络刷单诈骗发案9起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

        

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、不要点击陌生人发过来的网络链接以及二维码,防止被钓鱼。

2、遇到社交账号发来需要汇款、转账的信息,一定要提高警惕,不要怕麻烦,一定要通过电话等多种渠道进行核实,以免被骗。

3、任何要求垫资的兼职和刷单都是诈骗!不要有“贪图小便宜”、“轻轻松松赚大钱”的心理,不要轻信所谓的高额回报;不要轻易点击陌生链接,找兼职工作要到正规的招聘、中介平台或公司签订详实的劳务合同以保护自己的合法权益;遭遇诈骗要及时报警并将对方的电话号码QQ、微信、聊天记录等留存提交给警方以便警方破案。

4、正规贷款平台不会在贷款前收取任何费用,更不会收取保证金;有贷款需求的金融消费者,要通过正规渠道、官方平台贷款;进入平台后,可以通过“企查查”、“天眼查”等工具进行核实;借贷过程中千万不要给任何账户转账。

中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府

政府信息公开

索引号

002508668/2020-67462

发布机构

区公安分局

备注/文号

发布日期

2020-09-30 15:15:07

临安通讯网络诈骗案件周报㉗

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本周案例

案例1 

9月24日锦城街道,童某收到自称是其单位领导的QQ好友请求,让童某帮忙周转一笔钱。后“领导”发来一张假的截图,显示已转账给童某20万元,童某便向“领导”提供的银行卡号上转账20万元,转账后“领导”又发来消息称还要再转账30万。童某发觉被骗,共计损失人民币20万元。

案例2

9月26日高虹镇,王某在家玩手机时,看到有个刷单赚钱的广告,于是王某就添加了对方微信。对方把王某拉到了一个任务群里,王某根据群里的推荐下载了一个社交app,并加了管理员为好友。管理员告知他刷单的方式是通过购物链接,要进入订单界面后,把商品的钱款打到指定银行卡,10分钟内会将钱转回给王某,转回的钱中包括王某的提成6%。之后王某连做3单,都顺利拿到了提成,王某觉得这事挺靠谱的,于是王某在对方的指引下又刷了一单,将1688元转到对方银行卡上,付款之后对方说现在王某是VIP账户,刷单都是要一次三连的,于是王某按要求又刷了三单,分别将5588元,9400元和28200元转到对方银行卡上。但是做完之后对方说王某动作太慢超时了,不能返款,要王某再做一单,等王某把33400元转到对方银行卡上,对方又说王某转账时没有备注是超时订单,系统不能通过,于是又让王某做了两单,王某又相继转了36300元、44099元。做完之后对方说这几单出错太多了,账户里的钱被冻结了,让王某继续刷单。王某发觉被骗,共计损失约158675元。

案例3

9月27日锦城街道,刘某收到陌生微信好友请求,对方称可以网上办理贷款,对方发给刘某一个链接,刘某点击链接下载了某贷款APP,申请贷款后刘某想将钱提现出来,系统显示银行卡号输入错误,刘某便与“客服”联系,“客服”让刘某下载某社交APP并加“客服”好友,“客服”以贷款被冻结,需要缴纳解冻费,让刘某往指定银行卡号上转账15000元。刘某转账后,再去贷款APP内提现,系统显示订单超时被锁定,“客服”又让刘某缴纳45000元的解锁费,后系统又提示流水不足,刘某根据“客服”提示又转账了45000元的流水费,转账后“客服”称流水不足还让刘某继续转账,刘某发现被骗,共计损失人民币105000元。

再来看一组临安区反欺诈分中心统计的数据

9月21日—9月27日,临安区共发生通讯网络诈骗案件35起。其中网络刷单诈骗发案9起,占比最高。

01诈骗案件类型占比

        

02相关数据分析

 

03各乡镇街道发案情况

 

提醒

1、不要点击陌生人发过来的网络链接以及二维码,防止被钓鱼。

2、遇到社交账号发来需要汇款、转账的信息,一定要提高警惕,不要怕麻烦,一定要通过电话等多种渠道进行核实,以免被骗。

3、任何要求垫资的兼职和刷单都是诈骗!不要有“贪图小便宜”、“轻轻松松赚大钱”的心理,不要轻信所谓的高额回报;不要轻易点击陌生链接,找兼职工作要到正规的招聘、中介平台或公司签订详实的劳务合同以保护自己的合法权益;遭遇诈骗要及时报警并将对方的电话号码QQ、微信、聊天记录等留存提交给警方以便警方破案。

4、正规贷款平台不会在贷款前收取任何费用,更不会收取保证金;有贷款需求的金融消费者,要通过正规渠道、官方平台贷款;进入平台后,可以通过“企查查”、“天眼查”等工具进行核实;借贷过程中千万不要给任何账户转账。

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